ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
София
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Институции
Криминални
Общество
Бизнес
ДАНС: Имахме данни от чужди служби преди да сезираме прокуратурата за Nexo | ||||||
| ||||||
"Тези данни потвърдиха нашите съмнения, че има неправомерни финансови операции и пране на пари", каза той с уточнението, че не може да предостави цялата информация, с която разполага поради течащо разследване. "Осъществени са редица действия за установяване на произхода на средствата за тези съмнителни финансови операции, както и физическите и юридическите лица, участващи в тях. Установено е, че Nexo осъществява дейност включително в държави-офшорни зони", коментира той. Тончев обясни, че прокуратурата е информирана след установяване, анализиране и обобщаване на информацията. Пламен Тончев беше попитан конкретно дали са били проверени свързани лица и конкретно бившата Мис България Ваня Пенева, жена на съоснователя на Nexo Антони Тренчев. "Извършена е проверка на свързаните лица", отговори лаконично шефът на ДАНС. Непотвърдената информация за Пенева гласи, че е купувала и продавала имоти за милиони в България и Дубай. |
Още по темата: | общо новини по темата: 45 | ||||||||||||
| |||||||||||||
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница |
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зомбори: Хората искат да ме видят и като певец. Така че им го дължа
11:56 / 15.05.2024
Вижте кой е специалният гост на кинофестивала в Кан
13:03 / 15.05.2024
Пускат пощенска марка с лика на Дечко Узунов
10:58 / 15.05.2024
Гаф на bTV издаде финала на "Ергенът"
22:22 / 16.05.2024
Първата катастрофа на столичния бул. "Патриарх Евтимий" е факт
15:05 / 15.05.2024
След сигнали на столичани: Почистиха коритото на река Какач
09:58 / 15.05.2024
Актуални теми
Абонамент
Анкета