ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
София
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Бизнес
Институции
Криминални
Общество
Европол и ЕП със спецакция в четири държави: Разбита е престъпна група, източвала фонда на ЕС за справяне с COVID-19
Автор: Екип Sofia24.bg 16:22 / 04.04.2024Коментари (0)762
©
Луксозни автомобили и часовници Rolex са конфискувани в мащабна акция на Европол и националните полицейски сили в цяла Европа. В четвъртък (4 април)  полицията е арестувала повече от 20 заподозрени в Италия, Австрия, Румъния и Словакия в рамките на мащабно разследване на огромни измами, свързани с фонда на ЕС за възстановяване след пандемията, пише европейската редакция на Politico.

По искане на прокурорите на ЕС 150 служители от звената за борба с измамите и финансовата полиция са задържали осем души, а други 14 са поставени под домашен арест след трансгранично разследване на предполагаема престъпна организация, заподозряна в измама на стойност 600 млн. евро (1,18 млрд. лева) от Механизма на ЕС за възстановяване и устойчивост (МВУ) за Италия.

Полицията също така е извършила обиски в жилища и предприятия, като е иззела и замразила активи, включително апартаменти и вили, криптовалута, часовници Rolex, злато и бижута, както и Lamborghini, Porsche и Audi Q8.

Италия е най-големият бенефициент на фонда на ЕС за икономическо възстановяване след кризата, като разполага със 191,5 млрд. евро (379 млрд. лева) под формата на безвъзмездни средства и заеми, които трябва да управлява и изразходва.

Правителството на Джорджа Мелони е подложено на натиск да спази сроковете за изразходване на средствата от фонда и за приключване на проектите.

Полицията заявява, че предполагаемата измама е извършена от престъпно сдружение, включващо специалисти с опит в кандидатстването за публично финансиране, които са помогнали за осигуряването на парични средства за проекти на стойност десетки милиони евро, предназначени за подобряване на конкурентоспособността и цифровизацията на италианските дружества.

Финансовата полиция е реконструирала подозрителните транзакции и е установила "изпирането на огромни незаконни печалби, осъществено чрез сложна мрежа от фиктивни дружества, умело създадени в Италия, Австрия, Словакия и Румъния.

Групата е използвала "усъвършенстван апарат за пране на пари ... с помощта на модерни технологии като облачни сървъри, разположени в държави, които не сътрудничат, криптоактиви и изкуствен интелект за изготвяне на фалшиви документи".

През последното десетилетие престъпните синдикати стават все по-умели в източването на средства, разпределяни от ЕС за развитие и възстановяване. Престъпните организации са се отказали от традиционните източници на доходи като рекет и грабежи в полза на прибирането на субсидиите от ЕС, които осигуряват по-доходоносен и надежден източник на приходи.

Операциите в четвъртък се провеждат в цяла Европа с участието на полицейските сили в Словакия, Румъния и Австрия, както и на Европейската прокуратура (ЕП).

Броят на разследванията на измами, свързани с фонда за възстановяване на средства на ЕС, рязко се е увеличил през 2023 г., пише в годишния доклад на ЕП, която отговаря за разследването и наказателното преследване на престъпления срещу финансовите интереси на блока.


Още по темата: общо новини по темата: 14
25.05.2024 »
11.05.2024 »
06.05.2024 »
22.02.2024 »
23.01.2024 »
17.01.2024 »
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Юли 2024 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
50-ото Народно събрание
Пожари 2024
Откриха много дрога на яхта в Царево
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Лято 2024
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в София и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли да се дадат повече права на районните кметове?
Да
Не
Не мога да преценя
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
София
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0700 45 024

novini@sofia24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Софиянци във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията