ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
София
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Институции
Криминални
Общество
Бизнес
ДАНС: Имахме данни от чужди служби преди да сезираме прокуратурата за Nexo | ||||||
| ||||||
"Тези данни потвърдиха нашите съмнения, че има неправомерни финансови операции и пране на пари", каза той с уточнението, че не може да предостави цялата информация, с която разполага поради течащо разследване. "Осъществени са редица действия за установяване на произхода на средствата за тези съмнителни финансови операции, както и физическите и юридическите лица, участващи в тях. Установено е, че Nexo осъществява дейност включително в държави-офшорни зони", коментира той. Тончев обясни, че прокуратурата е информирана след установяване, анализиране и обобщаване на информацията. Пламен Тончев беше попитан конкретно дали са били проверени свързани лица и конкретно бившата Мис България Ваня Пенева, жена на съоснователя на Nexo Антони Тренчев. "Извършена е проверка на свързаните лица", отговори лаконично шефът на ДАНС. Непотвърдената информация за Пенева гласи, че е купувала и продавала имоти за милиони в България и Дубай. |
Още по темата: | общо новини по темата: 45 | ||||||||||||
| |||||||||||||
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница |
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пътуването с автобус у нас - удобно само за хора с ръст под 170 сантиметра
15:06 / 01.05.2024
Окончателно: Със 7% намалява цената на природния газ за месец май
17:31 / 01.05.2024
Обявен е оранжев код за опасно време на Разпети петък в София-област
14:28 / 02.05.2024
Актуални теми
Абонамент
Анкета